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作者:新万博代理发布时间:2020年01月22日 08:14:56  【字号:      】

被控涉嫌洗黑钱 EMGS主席否认有罪

被告辩护律师拿督沙烈胡丁说,万博代理个人其当事人在英国有业务,需要到当地经商,进而要求勿由法庭保管护照。

記者游承霖/台北報導潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,万博代理要求遭控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助,利用借新還舊等手法,向台企銀等9家銀行詐貸386億元,並於去年6月間逃亡至美國,楊氏夫妻去年12月12日在洛杉磯落網後,今天傍晚返抵桃園機場,隨即遭上銬逮捕並移送台北地檢署偵辦,而面對媒體受訪時,楊文虎表示對於自己的行為感到非常後悔。楊文虎今天今天傍晚從洛杉磯返台後,面對媒體詢問時透露,對於涉及詐貸案感到非常後悔,也很高興回到台灣,接著更表示,在美國的日子不向想像中那樣,總之很高興能返回台灣,即便面對司法制裁也感到高興;但面對媒體詢問銀行怎麼交代?錢會匯回台灣嗎?等問題則並未做出回應。楊文虎今天晚間經調查局幹員宣讀涉案人權利並簽名後,隨即將他上銬逮捕並在層層警力戒護下,驅車直奔台北地檢署。至於楊文虎的妻子王音之,則因持B2觀光簽證,需於1月23日進行移民聽證會,調查局仍會持續與美方協調,盡早將她緝返歸案。▲楊文虎在美遭逮。(圖/翻攝自法務部調查局官網)

法庭较后允许被告以3万令吉及一名担保人保外,及批准沙烈胡丁的申请,被告无需把护照上交法庭。

阿都拉曼否认控状。大马教育全国服务公司(EMGS)主席拿督阿都拉曼今天在地庭被控2年前涉嫌15万令吉的洗黑钱罪,惟他否认有罪。

根据控状,阿都拉曼从Mudra Resources私人有限公司的一个国际银行户口把15万令吉转移至本身的户口,涉嫌洗黑钱活动。

反贪污委员会主控官莫哈末慕扎尼法里斯副检察司要求法庭将保释金定为5万令吉,万博代理放心外加一名担保人保外及把护照交由法庭保管。

控状指出,他于2018年12月24日在哥文茶商业中心一家银行作出上述举动,因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,可与相同法令第4(1)条文同读;一旦罪成,可被判坐牢最长15年及罚款不少于非法收益的5倍或500万令吉,视何者为高。

潤寅詐貸386億 主嫌楊文虎下機:相當後悔很高興回台灣

现年63岁的阿都拉曼也是知识管理基金(Yayasan Pengurusan Ilmu)前董事局成员,他在法官法依兹面前聆听控状后不认罪,并准以3万令吉保外候审。

法庭也择定此案在2月20日过堂。




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